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| Foto: O País |
Cidadão preso na Beira por lavagem de dinheiro
Foi preso na cidade da Beira, na província de Sofala, um dos principais sócios de um contrabandista chinês que estava foragido da justiça moçambicana há mais de três anos. O chinês é acusado de vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraude fiscal, falsificação de documentos e crimes ambientais.
A detenção ocorreu no final da tarde de terça-feira, na residência do suspeito, onde ele estava aparentemente escondido há algum tempo. Este indivíduo é o principal parceiro de um contrabandista chinês que teria causado um prejuízo ao Estado moçambicano superior a 826 milhões de meticais.
A investigação começou em setembro de 2021, após denúncias das comunidades de Muxúngue sobre atividades ilegais envolvendo o corte, transporte e exportação de madeira para a China. As investigações indicaram que o suspeito era sócio principal de uma empresa envolvida nessas atividades ilícitas. Além disso, foi revelado que ele e seu parceiro possuíam mais de 15 empresas, incluindo uma empresa de segurança privada, criada para camuflar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
O detido nega as acusações e afirma não ter conhecimento sobre lavagem de dinheiro. Ele alega que apenas ajudou um amigo, que era sócio de uma empresa moçambicana e estava enfrentando problemas com um parceiro. Segundo o detido, após a saída do parceiro, ele foi solicitado a entrar na empresa como sócio para garantir a continuidade do negócio.
Cabe destacar que, no final de 2022, uma das empresas do contrabandista chinês, a Panda Segurança, foi fechada pelo Ministério Público, e na ocasião foram apreendidas 22 armas de fogo.
Fonte: O País
