O Banco de Moçambique (BdM) impôs multas a nove instituições financeiras, incluindo sete bancos comerciais, uma casa de câmbio e uma operadora de carteira móvel, após constatarem violações nos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
As multas somam quase 100 milhões de meticais e têm como objetivo reforçar a conformidade das instituições com as normativas que buscam proteger o sistema financeiro nacional de práticas ilícitas. O Banco de Moçambique tem intensificado suas ações de fiscalização, e especialistas destacam que os infratores acabam lucrando mais ao desrespeitar as regulamentações do setor financeiro.
O BCI e a Movitel estão entre as entidades multadas, com os órgãos de fiscalização enfatizando a importância de um sistema financeiro transparente e seguro. Ler mais...